Si ricorda che l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Tale importo può essere però ridotto ad un terzo se presentata entro 30 giorni dalla scadenza originaria (11 aprile).
Per le comunicazioni presentate entro l’11 maggio, ossia entro 30 giorni dalla scadenza “ordinaria” è possibile il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento) di euro 68,66.
Per le pratiche presentate oltre 30 giorni dalla scadenza (presentate quindi dopo l’11.5.2024) è possibile il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento) di euro 206,00.
Si ricorda che le società/enti neo-costituiti hanno 30 giorni di tempo per adempiere a tale obbligazione.
E’ previsto il costante aggiornamento delle informazioni e dei dati contenuti nel registro. Eventuali variazioni del Titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi della modifica.
Altresì, si ricorda che indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni, le informazioni vanno confermate annualmente: entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima variazione.
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